證券代碼：002150?????????證券簡稱：通潤裝備??????????????公告編號：2023-039
?????????????江蘇通潤裝備科技股份有限公司
???????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖)
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、會議召開的基本情況
公司董事會召集、召開本次股東大會符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
???現場會議召開時間：2023?年?6?月?5?日（星期一）下午?14：00。
???網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為
易所互聯(lián)網投票的具體時間為?2023?年?6?月?5?日上午?9:15?至當日下午?15:00?期間
的任意時間。
???本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
???（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
???于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體普
通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
???（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
??（3）本公司聘請的律師及其他相關人員。
??二、股東大會審議事項
????????????????????????????????????????備注
???提案編碼??????????提案名稱????????????????該列打勾的欄目
???????????????????????????????????????可以投票
?非累積投票提案
?累積投票提案
???????????《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議
???????????案》
???????????《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議
???????????案》
??上述議案中議案1屬于特別決議事項，須經出席股東大會的股東所持表決權
的三分之二以上通過；上述全部議案均將對股東大會中小投資者的表決結果單獨
計票并予以披露，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單
獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
??上述議案內容參閱2023年5月20日公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
披露的相關公告如下：《公司第七屆董事會第四次臨時會議決議公告》（公告編
號：2023-035）、
???????????《公司第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》
?????????????????????????????（公告編號：2023-037）、
《關于公司第七屆董事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2023-036）、《關
于公司第七屆監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2023-038），以及相關
文件如下：《公司章程修正案》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
???提案5-7為累積投票提案，股東所擁有的表決票數為其所持有表決權的股份
數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的表決票數以應選人數為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的表決票數。
???獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，股東
大會方可進行表決。
???三、會議登記等事項
－17:00）
???（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席
會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
???（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表
人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須
持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
???（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記；
???（4）出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
???信函郵寄地址：江蘇省常熟市海虞鎮(zhèn)通港路?536?號
?????????????????江蘇通潤裝備科技股份有限公司?????????????證券事務部
?????????????????（信函上請注明“股東大會”字樣）
???聯(lián)系電話：0512-52343523?????????傳真：0512-52346558
???聯(lián)系人：蔡嵐?????????????????????郵編：215517
???郵箱：jstr@tongrunindustries.com
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程
見附件一。
??五、備查文件
??特此通知。
????????????????????????江蘇通潤裝備科技股份有限公司董事會
附件一：
??????????????參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的
每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數
的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。
??累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
???????投給候選人的選舉票數???????填報
???????對候選人?A?投?X1?票????X1?票
???????對候選人?A?投?X2?票????X2?票
???????…????????????????…
???????合計???????????????不超過該股東擁有的選舉票數
??各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
??（1）選舉非獨立董事股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份
總數×6。股東可以將所擁有的選舉票數在?6?位非獨立董事候選人中任意分配，
但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
??（2）選舉獨立董事股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總
數×3。股東可以在?3?位獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投
票總數不得超過其擁有的選舉票數。
??（3）選舉非職工監(jiān)事股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份
總數×2。股東可以在?2?位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，
但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
相同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
下午?13:00-15:00。
???三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
當日）上午?9：15，結束時間為?2023?年?6?月?5?日（現場股東大會召開當日）下
午?3：00。
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網
投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
?????????????????????授權委托書
????茲委托__________先生/女士（身份證號碼：??????????????????）
代表本人（本單位）出席江蘇通潤裝備科技股份有限公司2023年第二次臨時股東
大會，并代為行使表決權。
????委托人姓名或名稱：
????委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
????委托人股東帳戶：
????委托人持股數：????????????????股份性質：
????本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下：
????????????????????????????備注?????同意????反對????棄權
提案編碼??????????提案名稱?????????該列打勾
???????????????????????????的欄目可
???????????????????????????以投票
?????????總議案：除累積投票提案外的所
??????????????有提案
非累積投
票提案
????????《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議
????????案》
????????《關于公司第七屆董事會提前換屆
????????的議案》
????????《關于公司第七屆監(jiān)事會提前換屆
????????的議案》
????????《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議
????????案》
累積投票
?提案
????????《關于選舉公司第八屆董事會非獨????應選人數
????????立董事的議案》????????????（6）人
????????《關于選舉公司第八屆董事會獨立???應選人數
????????董事的議案》????????????（3）人
????????《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會非職???應選人數
????????工監(jiān)事的議案》???????????（2）人
?????備注：
單位公章。如委托人不作具體指示，視為受托人可以按自己的意思表決。如授權
委托書為兩頁，請在每頁簽字蓋章。
選人選舉作為議案組分別進行編號。股東應針對各議案組下每位候選人進行投
票。
議案組下應選董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。具體而言，與會股東或股東代表
對非獨立董事候選人（即5.01-5.06議案組）享有的總表決權數為其所持股份數×
對非職工監(jiān)事候選人（即7.01-7.02議案組）享有的總表決權數為其所持股份數×
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人，但總數不得超過其擁有的表決票數。投票結束后，對每一項議案分別
累積計算得票數。
?????本委托書有效期限：
?????????????????????委托人簽名：
（委托人為法人的加蓋單位公章）
委托日期：???年???月???日
附件三：
?????????????????股東登記表
??截止2023年5月29日下午15：00交易結束時本人（或單位）持有002150通潤
裝備股票，現登記參加公司2023年第二次臨時股東大會。
??姓名（單位名稱）簽字或蓋章：
??身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
??股東帳戶號：
??持有股數：
??聯(lián)系電話：
???????????????????????日期：?????年???月???日
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