證券代碼：688151 證券簡稱：華強(qiáng)科技 公告編號(hào)：2023-013

(資料圖)

湖北華強(qiáng)科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月11日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年5月11日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東臨路499號(hào)會(huì)議室 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司于2023年4月19日召開的第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、8

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國兵器裝備集團(tuán)有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年5月9日9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2023年5月9日17:00前送達(dá)。

（二）登記地點(diǎn)：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東臨路499號(hào)董事會(huì)辦公室。

（三）登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1 ）、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

（3）股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年5月9日17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東臨路499號(hào)

郵編：443000

電話：0717-6347288

傳真：0717-6331556

聯(lián)系人：趙曉芳、宋琰

特此公告。

湖北華強(qiáng)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月21日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北華強(qiáng)科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月11日召

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北華強(qiáng)科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月11日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞：