證券代碼：603165?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟環(huán)保???????公告編號(hào)：2023-016
???????????浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案及
(資料圖片)
???????????相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告
????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
????浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為順利推進(jìn)本次向不
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作，基于整體規(guī)劃及資金需求和使用計(jì)劃，于
審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相
關(guān)議案，根據(jù)審議結(jié)果，“年產(chǎn)?2,000?噸芳綸新材料項(xiàng)目”不再使用本次募集資
金投資，該項(xiàng)目調(diào)整為自有或自籌資金投資，其余募投項(xiàng)目不變，募集資金總額
由?77,600.00?萬(wàn)元調(diào)減為?57,600.00?萬(wàn)元。現(xiàn)將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券方案、預(yù)案及相關(guān)文件修訂的具體情況說(shuō)明如下：
????一、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的主要修訂情況
????方案章節(jié)??????章節(jié)內(nèi)容??????????????修訂情況
??????????????????????取消募投項(xiàng)目“年產(chǎn)?2,000?噸芳綸新材料項(xiàng)
????????????????/?????目”，同步修改本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額及募
途
??????????????????????投項(xiàng)目金額。
????二、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的主要修訂情況
????預(yù)案章節(jié)????????????章節(jié)內(nèi)容????????????修訂情況
????????????????????????????修改本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
二、本次發(fā)行概況??????（二）發(fā)行規(guī)模
????????????????????????????發(fā)行總額。
????????????????????????取消募投項(xiàng)目“年產(chǎn)?2,000?噸芳綸
???????????（十七）本次募集資金
????????????????????????新材料項(xiàng)目”，同步修改本次可轉(zhuǎn)
???????????用途
????????????????????????債募集資金總額及募投項(xiàng)目金額。
四、本次向不特定對(duì)?本次向不特定對(duì)象發(fā)?取消募投項(xiàng)目“年產(chǎn)?2,000?噸芳綸
象?發(fā)?行?可?轉(zhuǎn)?換?公?司?行可轉(zhuǎn)換公司債券募?新材料項(xiàng)目”，同步修改本次可轉(zhuǎn)
債券募集資金用途???集資金用途????????債募集資金總額及募投項(xiàng)目金額。
??三、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的修
訂情況
??鑒于公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額及募投項(xiàng)
目金額進(jìn)行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實(shí)際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對(duì)本次向不
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
??四、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的修
訂情況
??鑒于公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額及募投項(xiàng)
目金額進(jìn)行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實(shí)際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對(duì)本次向不
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了
修訂。
??五、關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相
關(guān)主體承諾的修訂情況
??鑒于公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額及募投項(xiàng)
目金額進(jìn)行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實(shí)際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對(duì)本次發(fā)行
攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響、本次募集資金投資項(xiàng)目概況等相關(guān)內(nèi)
容進(jìn)行了修訂。
??特此公告。
????????????????????浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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