證券代碼：603002?????證券簡稱：宏昌電子?????????公告編號(hào)：2023-009

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??????????????宏昌電子材料股份有限公司

????????第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)于?2023

年?3?月?22?日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于?2022?年?3?月?27?日以通訊會(huì)議方

式在公司會(huì)議室召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事九

名，實(shí)際出席會(huì)議的董事九名。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。

??會(huì)議審議通過了以下議案：

??一、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)浦發(fā)銀行綜合授信額度的議案》。

??同意公司向浦發(fā)銀行廣州開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)人民幣?2.5?億元綜合授信額度（敞

口額度人民幣?1.5?億元），該額度為純信用，無擔(dān)保，授信品種包括短期借款(限

額人民幣?8000?萬元)、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證及項(xiàng)下融資、銀行承兌匯票貼

現(xiàn)。

??為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，董事會(huì)授權(quán)董事長根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營

情況的需要，在上述綜合授信額度內(nèi)簽署與授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)

法律文件。

??議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票?9?票，贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

??????????????????????????宏昌電子材料股份有限公司董事會(huì)

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